Қылмыстық жолмен алынған қаражатты қолма қол ақшаға айналдыруға қарсы тұру бойынша ШҚО бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің қызметі туралы

Қылмыстық жолмен алынған қаражатты қолма қол ақшаға айналдыруға қарсы тұру бойынша ШҚО бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің қызметі туралы

2019 жылдың қазан айынан бастап жалған шот фактураларды және криминалды ақша қаражаттарын қолма қол ақшаға айналдыруға қарсы тұру бойынша "STOP-ОБНАЛ" жедел - профилактикалық іс шаралары жүргізілуде. 

2021 жылғы 9 желтоқсанда ШҚО бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті  ШҚО бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің, ҚР қаржылық нарықты реттеу және дамыту бойынша агенттіктің Өскемен қаласындағы аумақтық өкілдігінің, ҚР Ұлттық банкінің, екінші дәрежелі банктердің өкілдерінің қатысуымен криминалды ақша қаражаттарын қолма қол ақшаға айналдырудың деңгейін төмендету  мәселелерін талқылау бойынша дөңгелек үстел өткізілді.

Департамент басшысының орынбасары Р.Касимов Департамент қызметінің негізгі бағыттарын, аймақтағы криминалды ақша қаражаттарын қолма қол ақшаға айналдыру бойынша жүргізілген талдауды қатысушылардың назарына жеткізіп, ақшаны қол қол ақшаға айналдыру бойынша «лидер» банктерді  атап өтті.

Ақша қаражатының көлеңкелі айналымын ашу бойынша қылмыстардың динамикасы слайд түрінде көрсетіліп, облыстың екінші дәрежелі банктерінің филиалдарында ақша қаражаттарын жалған есеп шоттарды жазып берумен айналысқан қылмыстық қудалауға ұшыраған кәсіпорындар мысалға келтірілді.

Бүгінгі күні ҚР қылмыстық кодексінің 216 бабы жалған есеп шоттарды жазып беру фактілері бойынша 57 қылмыстық іс ашылды.

Мәселен,  Департамент жуырда 2017-2019 жылдар аралығында жалған шот-фактураларды заңсыз жазып берумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топ қызметінің жолын кесті.

Тергеу барысында қылмыстық топ мүшелері Өскемен және Алматы қалаларының аумағында кәсіпорындарды номиналды директорларға тіркегені анықталды.

Кейіннен олардың атынан басқа контрагент кәсіпорындарға жалған бухгалтерлік құжаттар жазылды, олар үшін олар айналымның жалпы сомасының 1,5% алып отырған.

Мемлекетке төленбеген салықтар түріндегі залалдың болжалды сомасы 2 млрд теңгеден асады.

Сонымен қатар, ҰҚТ ұйымдастырушыларының біріне қатысты ақша мен мүлікті заңдастыру дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Атап айтқанда, қылмыстық табысқа ол автокөлік пен гидроцикл сатып алды, сондай-ақ бизнес ұйымдастырып (мейрамхана, шағын қонақ үй және массаж салоны), 37 млн.теңге көлемінде табыс тапқан.

Тергеу амалдары жүргізілуде, ҰҚТ ұйымдастырушылары қамауға алынды.

Жалпы департамент «Стоп обнал» жедел-профилактикалық іс шарасы шеңберінде жалған есеп шоттар жазып берумен айналысқан 8 қылмыстық топтың жолын кесті.

Тергеу барысында ұйымдасқан топтың басшыларының 2018-2020 жылдар аралығанда өздерінң таныстары мен туыстарына, сондайақ соттталғандар мен әлеуметтік жағынан аз қорғалған жандарға сыйақыға 20 артық кәсіпорын тіркегені анықталды.

Шындығында, жалған кәсіпорындар ҰҚТ бағынысты болған және жалған есеп шотарды жазып контагенттерді салықтан босату үшін пайланылған.

Кәсіпорындардың заңды кісіпкерлік қызметті жүрге асыруға қажетті офистік кеңселері, мүлкі, өндірістік-техникалық базалары, қоймалары, штаттық қызметкерлері болмаған.

Кәсіпорындардың тіркеу орындары және фигуранттардың тұрғылықты мекен жайлары бойынша жүргізілген тінтулердің нәтижелері бойынша алғашқы бухгалетрлік құжаттама, мөрлер, компьютерлер мен криптокілттер, чек кітапшалары, ақша қаражаттары алынды.

Ұйымдасқан қылмыстық топтың заңсыз қызметі барысында мемлекетке 5,5 млрд. теңге шығын келтірілген.

Сотың үкімі бойынша С.Жарликов пен Т.Тетериннің басшылығындағы ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері 5 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге, А.Середа, А.Тимонина, И.Пономаренко, А.Зырянов, И.Демитров – үш жылдан 7 желға дейінгі мерзімге, құрамында Я.Москвина  бар ұйымдасқан топ 5 жылға бас бостандықтарынан айрылды.

Жиында екінші дәрежелі банктердегі есеп шоттарды пайдалану арқылы жалған есеп шот жазып берумен айналысатын жалған  фирмаларға қарсы тұру, сонымен қатар қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңның нормаларына сәйкес, күдікті операциялар белгілері болған жағдайда, банктер ақша операцияларын тоқтатып, олармен іскерлік қарым қатынасты  тоқтататуға құқылы екендіктері талқыланды.

Кездесу барысында жиынға қатысушылардың пікірлері ескеріле отырып, Департамент пен банк филиалдарының криминалды ақша қаражаттарын қолма қол ақшаға айналдыру шараларына өзара қарсы тұру бойынша бірқатар ұсыныстар енгізілді.

[xfvalue_img]

Жаңалықтарды бағалаңыз

  • Сіздің бағалауыңыз
Итоги:
Дауыс берген адамдар: 0

15 пікір

  1. аватар
    Lucas 8 сентября 2024 13:45

    ана мен бала арасындағы қарым-қатынас эссе, әке мен бала арасындағы
    қарым-қатынас эссе жатырдағы
    варикоз, маткадагы варикозды емдеу әр ұлттың ұлттық
    мерекелік тағамдары, қырғыз халқының ұлттық тағамдары соревнования по пауэрлифтингу 2022 казахстан, чемпионат азии по пауэрлифтингу 2022 дубай

    Also visit my page ... би өнері туралы
    цитата

  2. аватар
    Nikole 8 сентября 2024 15:13

    поезд усть-каменогорск алматы 2, расписание поездов алматы 2 усть-каменогорск жасыл балдырлар,
    көк жасыл балдырлар музыкальная интуиция 14 выпуск смотреть онлайн,
    музыкальная интуиция 2023 баскетбол ойынының ережелері
    слайд, баскетбол ойынының ережерлер ел үшін туады
    эссе
    ері реферат

  3. аватар
    Dianne 11 сентября 2024 01:24

    снимает порчу башкортостан сильная молитва ккамни от сглаза порчи проклятийорая
    читается в день рождения гадание руны
    да-нет онлайн, гадание да нет онлайн
    сон читать чужое письмо, писать
    бывшему во сне если сниться рвать кровью

  4. аватар
    Kandace 13 сентября 2024 08:45

    сіңілі перевод на русский, терек
    перевод на русский сыртқы саудадағы мемлекеттік саясат,
    қазақстанның сыртқы сауда саясаты отбасы тәрбие көзі эссе, отбасы тәрбие стилі анар батырхан, анара батырхан братья и сестры

    Take a look at my blog - 1921 жылы не құрылды

  5. аватар
    Sandy 15 октября 2024 08:17

    иекке шыққан безеу, безеу түрлері көбелектің дернәсілі қалай аталады, көбелектің даму
    кезеңдері атауын жаз ай аман скачать бесплатно, яндим ай аман текст гранит бор,
    купить однокомморфологический разбор существительного на казахскомтную квартиру в бурундай

  6. аватар
    Dewey 23 октября 2024 21:38

    сатылай кешенді талдау дегеніміз
    не, сөзге сатылай кешенді талдау
    махаббат манги коктем ани, скачать сборник казахских песен музарт формативное оценивание в начальных
    классах, формативное оценивание
    виды туған күн футаж, туған күнге тілек қарындасыма

    My blog бірлік татулық және бейбітшілік эссе

  7. аватар
    Andre 25 октября 2024 06:33

    Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
    I've been looking for a plug-in like this for
    quite some time and was hoping maybe you would have some experience
    with something like this. Please let me know if you
    run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new
    updates.

    Also visit my homepage; Marcus

  8. аватар
    Quinn 26 октября 2024 15:35

    гиперфункция уикипедия, ағзаның эндокриндік қызметтерін реттейтін жоғарғы орталық форма шахтар, шахтер караганда
    лига конференций алаш идеясы 10
    сынып қмж, алаш қозғалысы және қазақ ұлттық идеясы
    тест география тест 10 сынып жауабымен,
    географиядан жаңа форматтағы тест сұрақтары

    my page; комплект перевод на казахский

Пікір қалдыру

Ваш e-mail не будет опубликован. Поля обязательны для заполненеия - *

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Негізгі жаңалықтар

Қылмыстық жолмен алынған қаражатты қолма қол ақшаға айналдыруға қарсы тұру бойынша ШҚО бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің қызметі туралы

Қылмыстық жолмен алынған қаражатты қолма қол ақшаға айналдыруға қарсы тұру бойынша ШҚО бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің қызметі туралы

2019 жылдың қазан айынан бастап жалған шот фактураларды және криминалды ақша қаражаттарын қолма қол ақшаға айналдыруға қарсы тұру бойынша "STOP-ОБНАЛ" жедел - профилактикалық іс шаралары жүргізілуде. 

2021 жылғы 9 желтоқсанда ШҚО бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті  ШҚО бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің, ҚР қаржылық нарықты реттеу және дамыту бойынша агенттіктің Өскемен қаласындағы аумақтық өкілдігінің, ҚР Ұлттық банкінің, екінші дәрежелі банктердің өкілдерінің қатысуымен криминалды ақша қаражаттарын қолма қол ақшаға айналдырудың деңгейін төмендету  мәселелерін талқылау бойынша дөңгелек үстел өткізілді.

Департамент басшысының орынбасары Р.Касимов Департамент қызметінің негізгі бағыттарын, аймақтағы криминалды ақша қаражаттарын қолма қол ақшаға айналдыру бойынша жүргізілген талдауды қатысушылардың назарына жеткізіп, ақшаны қол қол ақшаға айналдыру бойынша «лидер» банктерді  атап өтті.

Ақша қаражатының көлеңкелі айналымын ашу бойынша қылмыстардың динамикасы слайд түрінде көрсетіліп, облыстың екінші дәрежелі банктерінің филиалдарында ақша қаражаттарын жалған есеп шоттарды жазып берумен айналысқан қылмыстық қудалауға ұшыраған кәсіпорындар мысалға келтірілді.

Бүгінгі күні ҚР қылмыстық кодексінің 216 бабы жалған есеп шоттарды жазып беру фактілері бойынша 57 қылмыстық іс ашылды.

Мәселен,  Департамент жуырда 2017-2019 жылдар аралығында жалған шот-фактураларды заңсыз жазып берумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топ қызметінің жолын кесті.

Тергеу барысында қылмыстық топ мүшелері Өскемен және Алматы қалаларының аумағында кәсіпорындарды номиналды директорларға тіркегені анықталды.

Кейіннен олардың атынан басқа контрагент кәсіпорындарға жалған бухгалтерлік құжаттар жазылды, олар үшін олар айналымның жалпы сомасының 1,5% алып отырған.

Мемлекетке төленбеген салықтар түріндегі залалдың болжалды сомасы 2 млрд теңгеден асады.

Сонымен қатар, ҰҚТ ұйымдастырушыларының біріне қатысты ақша мен мүлікті заңдастыру дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Атап айтқанда, қылмыстық табысқа ол автокөлік пен гидроцикл сатып алды, сондай-ақ бизнес ұйымдастырып (мейрамхана, шағын қонақ үй және массаж салоны), 37 млн.теңге көлемінде табыс тапқан.

Тергеу амалдары жүргізілуде, ҰҚТ ұйымдастырушылары қамауға алынды.

Жалпы департамент «Стоп обнал» жедел-профилактикалық іс шарасы шеңберінде жалған есеп шоттар жазып берумен айналысқан 8 қылмыстық топтың жолын кесті.

Тергеу барысында ұйымдасқан топтың басшыларының 2018-2020 жылдар аралығанда өздерінң таныстары мен туыстарына, сондайақ соттталғандар мен әлеуметтік жағынан аз қорғалған жандарға сыйақыға 20 артық кәсіпорын тіркегені анықталды.

Шындығында, жалған кәсіпорындар ҰҚТ бағынысты болған және жалған есеп шотарды жазып контагенттерді салықтан босату үшін пайланылған.

Кәсіпорындардың заңды кісіпкерлік қызметті жүрге асыруға қажетті офистік кеңселері, мүлкі, өндірістік-техникалық базалары, қоймалары, штаттық қызметкерлері болмаған.

Кәсіпорындардың тіркеу орындары және фигуранттардың тұрғылықты мекен жайлары бойынша жүргізілген тінтулердің нәтижелері бойынша алғашқы бухгалетрлік құжаттама, мөрлер, компьютерлер мен криптокілттер, чек кітапшалары, ақша қаражаттары алынды.

Ұйымдасқан қылмыстық топтың заңсыз қызметі барысында мемлекетке 5,5 млрд. теңге шығын келтірілген.

Сотың үкімі бойынша С.Жарликов пен Т.Тетериннің басшылығындағы ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері 5 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге, А.Середа, А.Тимонина, И.Пономаренко, А.Зырянов, И.Демитров – үш жылдан 7 желға дейінгі мерзімге, құрамында Я.Москвина  бар ұйымдасқан топ 5 жылға бас бостандықтарынан айрылды.

Жиында екінші дәрежелі банктердегі есеп шоттарды пайдалану арқылы жалған есеп шот жазып берумен айналысатын жалған  фирмаларға қарсы тұру, сонымен қатар қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңның нормаларына сәйкес, күдікті операциялар белгілері болған жағдайда, банктер ақша операцияларын тоқтатып, олармен іскерлік қарым қатынасты  тоқтататуға құқылы екендіктері талқыланды.

Кездесу барысында жиынға қатысушылардың пікірлері ескеріле отырып, Департамент пен банк филиалдарының криминалды ақша қаражаттарын қолма қол ақшаға айналдыру шараларына өзара қарсы тұру бойынша бірқатар ұсыныстар енгізілді.

[xfvalue_img]

Жаңалықтарды бағалаңыз

  • Сіздің бағалауыңыз
Итоги:
Дауыс берген адамдар: 0

15 пікір

  1. аватар
    Lucas 8 сентября 2024 13:45

    ана мен бала арасындағы қарым-қатынас эссе, әке мен бала арасындағы
    қарым-қатынас эссе жатырдағы
    варикоз, маткадагы варикозды емдеу әр ұлттың ұлттық
    мерекелік тағамдары, қырғыз халқының ұлттық тағамдары соревнования по пауэрлифтингу 2022 казахстан, чемпионат азии по пауэрлифтингу 2022 дубай

    Also visit my page ... би өнері туралы
    цитата

  2. аватар
    Nikole 8 сентября 2024 15:13

    поезд усть-каменогорск алматы 2, расписание поездов алматы 2 усть-каменогорск жасыл балдырлар,
    көк жасыл балдырлар музыкальная интуиция 14 выпуск смотреть онлайн,
    музыкальная интуиция 2023 баскетбол ойынының ережелері
    слайд, баскетбол ойынының ережерлер ел үшін туады
    эссе
    ері реферат

  3. аватар
    Dianne 11 сентября 2024 01:24

    снимает порчу башкортостан сильная молитва ккамни от сглаза порчи проклятийорая
    читается в день рождения гадание руны
    да-нет онлайн, гадание да нет онлайн
    сон читать чужое письмо, писать
    бывшему во сне если сниться рвать кровью

  4. аватар
    Kandace 13 сентября 2024 08:45

    сіңілі перевод на русский, терек
    перевод на русский сыртқы саудадағы мемлекеттік саясат,
    қазақстанның сыртқы сауда саясаты отбасы тәрбие көзі эссе, отбасы тәрбие стилі анар батырхан, анара батырхан братья и сестры

    Take a look at my blog - 1921 жылы не құрылды

  5. аватар
    Sandy 15 октября 2024 08:17

    иекке шыққан безеу, безеу түрлері көбелектің дернәсілі қалай аталады, көбелектің даму
    кезеңдері атауын жаз ай аман скачать бесплатно, яндим ай аман текст гранит бор,
    купить однокомморфологический разбор существительного на казахскомтную квартиру в бурундай

  6. аватар
    Dewey 23 октября 2024 21:38

    сатылай кешенді талдау дегеніміз
    не, сөзге сатылай кешенді талдау
    махаббат манги коктем ани, скачать сборник казахских песен музарт формативное оценивание в начальных
    классах, формативное оценивание
    виды туған күн футаж, туған күнге тілек қарындасыма

    My blog бірлік татулық және бейбітшілік эссе

  7. аватар
    Andre 25 октября 2024 06:33

    Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
    I've been looking for a plug-in like this for
    quite some time and was hoping maybe you would have some experience
    with something like this. Please let me know if you
    run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new
    updates.

    Also visit my homepage; Marcus

  8. аватар
    Quinn 26 октября 2024 15:35

    гиперфункция уикипедия, ағзаның эндокриндік қызметтерін реттейтін жоғарғы орталық форма шахтар, шахтер караганда
    лига конференций алаш идеясы 10
    сынып қмж, алаш қозғалысы және қазақ ұлттық идеясы
    тест география тест 10 сынып жауабымен,
    географиядан жаңа форматтағы тест сұрақтары

    my page; комплект перевод на казахский

Пікір қалдыру

Ваш e-mail не будет опубликован. Поля обязательны для заполненеия - *

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Логотип

Портал туралы

Ел мен әлем жаңалықтары!

© 2024 INFOZAKON. Барлық құқықтар сақталған.