Солтүстік Қазақстан және Жамбыл облыстарының комплаенс-офицерлері тәжірибе алмасты

Солтүстік Қазақстан және Жамбыл облыстарының комплаенс-офицерлері тәжірибе алмасты

3 050 Гос.органы 31-03-2025, 18:39 infozakon.kz 13

Солтүстік Қазақстан және Жамбыл облыстарында комплаенс қағидаттарын практикалық қолдануға арналған бірлескен онлайн семинар өтті, оған 50-ден астам кәсіпорынның 130-дан астам мамандары мен сарапшылары қатысты. Іс-шара ұйымдарда комплаенс-саясатты енгізуге байланысты негізгі мәселелерді талқылауды қамтыды.

Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Бірінші сыбайлас жемқорлыққа қарсы орталық филиалының жетекшісі Руслан Асаубаев сатып алу процесінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау әдістері туралы айтып берді. Семинар барысында екі сағаттық белсенді пікірталастар өтті, оның барысында қатысушылар осы саладағы тәжірибелік кейстермен және тәжірибемен алмасты.

Сарапшылар бизнес-ортада ашықтық пен сенімділікті арттырудың маңыздылығын атап өтіп, жеке компаниялар мен мемлекеттік мекемелер арасында комплаенс-практикаларды тарату кезінде заң мен тәртіпті сақтау қажеттігін атап өтті.

 Қатысушылар комплаенс-қағидаттарды енгізу мен дамыту корпоративтік этиканы нығайтуға және Қазақстандағы іскерлік практика стандарттарын арттыруға көмектесетініне сенім білдірді.

Семинар корпоративтік мәдениетті жақсарту және елдегі іскерлік этиканы дамыту жолындағы маңызды қадам болып табылады.

[xfvalue_img]

Жаңалықтарды бағалаңыз

  • Сіздің бағалауыңыз
Итоги:
Дауыс берген адамдар: 0

13 пікір

  10. аватар
    Aida 8 августа 2026 02:31

    The Banca d'Italia exercises regulation power for the financial industry, in 2007 set KYC requirements for financial institutions that operate
    on Italian territory. Different countries implement Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) regulations through their respective financial intelligence
    units or regulatory authorities, aligning with international
    standards set by the Financial Action Task Force (FATF) KYCC is not just an issue of
    legal compliance, financial institutions need to know the beneficiaries of their
    client in order to protect their business from various risks, which can include the infiltration of illegal funds.
    Financial institutions close accounts or deny access
    to financial services to customers because of the costs and risks
    of complying with AML/CFT rules. Requirements to undertake EDD checks and
    monitoring for higher risk business relationships, customers
    and transactions were included in the FATF's
    Forty Recommendations in 2003.

    References:
    legit payid pokies australia deposit reviews

    Цитата / Ответить /

Пікір қалдыру

Ваш e-mail не будет опубликован. Поля обязательны для заполненеия - *

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Негізгі жаңалықтар

Логотип

Портал туралы

Ел мен әлем жаңалықтары!

Негізгі

Саясат

Мемлекеттік органдар

Өмір және қоғам

Правоохранительные органы

Соттар

Байланыс

© 2024 INFOZAKON. Барлық құқықтар сақталған.