Қолма-қол ақша қаражатының шығуын растау үшін құжаттарды ұсыну туралы

Қолма-қол ақша қаражатының шығуын растау үшін құжаттарды ұсыну туралы

 

Маңғыстау облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті, 2020 жылдың 4 ақпанынан бастап бір жеке тұлға 100 мың АҚШ долларынан асатын сомада қолма-қол ақша қаражатын және (немесе) ақша құралдарын ЕАЭО кедендік шекарасы арқылы бір мезгілде өткізген кезде, жеке тұлғалардың жолаушылар кедендік декларациясымен бір мезгілде қолма-қол ақша қаражатының және (немесе) ақша құралдарының шығу тегін растайтын құжаттарды табыс етуін көздейтін ЕЭК Алқасының 2019 жылғы 6 тамыздағы №130 «Қолма-қол ақша қаражатының және (немесе) ақша құралдарының шығуын растау үшін құжаттарды ұсыну туралы» шешімі күшіне енгендігін хабарлайды.

Шешім ЕАЭО Кеден Кодексінің 261-бабы 1-тармағының 9-тармақшасына сәйкес дайындалды және ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлейтін топтың (ФАТФ) 32 «Қолма-қол ақша курьерлері» ұсынымын жүзеге асыруға бағытталған.

Осы ұсыным терроризмді қаржыландыру немесе қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) мақсаттары үшін пайдаланылуы мүмкін ұсынушыға арналған айналым құралдарының шекара арқылы нақты өткізілетін қолма-қол ақша қаражатын анықтау және тоқтату (ұстау) үшін ФАТФ қатысушы елдермен шараларды қамтамасыз ету мақсатында әзірленді.

Ұсынылатын құжаттар жолаушылардың кедендік декларациясында мәлімделген қолма-қол ақша қаражатының және (немесе) ақша құралдарының шығу тегі туралы мәліметтерді растауы тиіс. Мұндай құжаттар ретінде: конверсиялық операциялар жасау, шоттан ақша қаражатын алу, кредит алу кезінде кредиттік ұйымдар ресімдейтін құжаттар; азаматтық-құқықтық мәмілелердің жасалғанын (мұра, сыйға тарту және басқалар) растайтын құжаттар, сондай-ақ жалақы туралы мәліметтерді растайтын құжаттар ұсынылуы мүмкін.

Тиісті құжаттар ұсынылмаған жағдайда ЕАЭО кедендік шекарасы арқылы қолма-қол ақша қаражатын және (немесе) ақша құралдарын өткізуге жол берілмейді.

[xfvalue_img]

Жаңалықтарды бағалаңыз

  • Сіздің бағалауыңыз
Итоги:
Дауыс берген адамдар: 1

1 пікір

  1. аватар
    Lewisorica 3 октября 2020 07:18

    при выборе подходящего займа следует руководствоваться репутацией компании. Вот здесь есть список всех компаний по рейтингу с отзывами и прочей информацией деньги займ на картуИногда создается впечатление что вы не знаете бойцы юфс набор таков, смотрите сами Круто кночно, но важно правильно это принимать Курс на сушку Что можете сказать по этому поводу? Теперь я хотел сказать пару слов про свою новую дверь. Это входная металлическая дверь с шумкой, вообще огонь, купили тут двери металлические смотрите так же тут: входные двери выхино

    Приобретите себе на праздник шары с гелием

Пікір қалдыру

Ваш e-mail не будет опубликован. Поля обязательны для заполненеия - *

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив